РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА NEXO И NEXO CAPITAL И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНА НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЪЗКИ С ЛИЦА И СТРУКТУРИ
РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА NEXO И NEXO CAPITAL И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНА НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЪЗКИ С ЛИЦА И СТРУКТУРИ, ФИНАНСИРАЩИ ТЕРОРИЗМА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, КАКТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ОТ NEXO И NEXO CAPITAL И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА
Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България от NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица.
2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип - по двама от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
| Председател: | Даниел Павлов Митов |
| Членове: | Десислава Цветанчова Трифонова |
| Рена Енчева Стефанова | |
| Асен Васков Василев | |
| Йордан Кирилов Цонев | |
| Петър Пандушев Чобанов | |
| Златан Стоянов Златанов | |
| Ивайло Георгиев Чорбов | |
| Иван Ивайлов Ченчев | |
| Илиян Славейков Йончев | |
| Божидар Пламенов Божанов | |
| Надежда Георгиева Йорданова | |
| Лилия Недкова Недева | |
| Гален Симеонов Монев |
4. Временната комисия установява всички факти и данни, свързани със:
• нарушаване на законодателството за извършване на банкова дейност;
• финансиране на лица от санкционни списъци на Европейския съюз или други международни организации, от които България е част, и към които има международноправен ангажимент;
• съпричастност към организации, финансиращи тероризма и организираната престъпност;
• пране на пари;
• източване на капитали от инвеститори;
• опити за интеграция на оператори на крипто- и дигитални валути в платежните системи в България;
• участието на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица и компании във финансирането на политически партии в България.
5. Разглежда и анализира документи, свързани с установяване на факти и данни по предмета на дейност на комисията.
6. Провежда изслушвания.
7. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от своята работа с включени в него установените факти и обстоятелства.
8. Временната комисия се избира за срок от 1 месец.
-------------------------
Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 18 януари 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
